OKEx giải quyết vấn đề giao dịch wash

Một giám đốc điều hành cấp cao của OKEx đã tiết lộ với Crypto Briefing rằng việc trao đổi có vấn đề với khối lượng tăng cao giả tạo, điều này trước đây đã bị che giấu bởi một báo cáo gần đây của Bitwise

Lennix Lai, Giám đốc Thị trường Tài chính của OKEx, đã trả lời câu hỏi về những tuyên bố rằng công ty đã tham gia vào giao dịch rửa bằng cách nói: "Chúng tôi thừa nhận rằng. "

Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng đây là "hành vi do thị trường định hướng", dựa trên cấu trúc phí đặc biệt của sàn giao dịch và nhiều khách hàng của OKEx đang cố gắng "giao dịch thông minh" bằng cách khai thác cấu trúc phí đó

Lai nói: "Chúng tôi đang thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn thứ đó. Tôi muốn nói rằng có rất nhiều hoạt động giao dịch đáng ngờ trên OKEx. ”

Lai tỏ ra kiên quyết khi được hỏi liệu sàn giao dịch có tham gia wash trade hay không. ”

Theo hồ sơ LinkedIn của mình, Lai "chịu trách nhiệm" tạo ra một thị trường công bằng, minh bạch và có trật tự. "

Các tài khoản có khối lượng lớn trong 30 ngày có thể được giảm phí giao dịch, điều này khuyến khích giao dịch thường xuyên. OKEx cung cấp biểu phí tám bậc, tính phí giao dịch thấp hơn cho các tài khoản giao dịch thường xuyên trên thị trường giao ngay và tương lai của sàn giao dịch

Nhà giao dịch cấp 1 phải trả 0. 1% maker và 0% phí taker nếu khối lượng của họ dưới 100 BTC. 15% của tất cả các khoản phí giao dịch giao ngay;. 02% và 0%Phí cho người tạo và người nhận là 5%

OKEx giải quyết vấn đề giao dịch wash
OKEx giải quyết vấn đề giao dịch wash
Biểu phí của OKEx. Nguồn. OKEx

Cần có thời gian để xây dựng khối lượng và một trong những cách dễ dàng nhất, đặc biệt là đối với một số nhà giao dịch Trung Quốc, là thực hiện giao dịch wash trade với một số cặp thanh khoản kém hơn, theo Lai, người đã phát biểu tại một cuộc gặp gỡ của các tổ chức. Họ có thể giao dịch với giá rẻ khi đạt đến khối lượng cấp 8

Lai nhấn mạnh rằng sàn giao dịch đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn điều này, bao gồm cả việc tăng kích thước đánh dấu, điều mà theo ông sẽ khiến việc tăng khối lượng "đáng kể" trở nên khó khăn. Ông tuyên bố rằng rửa thương mại sẽ đòi hỏi một khoản đầu tư đáng kể vào các nguồn lực

Mặc dù đã giới thiệu kiểm tra KYC trên nền tảng của mình vào tháng 8 năm ngoái, OKEx vẫn cho phép các tài khoản giao dịch mà không cần xác minh danh tính. Lai nói rằng vì khách hàng có thể chỉ cần mở một tài khoản mới để tiếp tục giao dịch bất cứ khi nào một sàn giao dịch đóng tài khoản, nên việc ngừng wash trade thường "giống như trò mèo vờn chuột". "

Trước khi sử dụng nền tảng OKEx, mọi người sẽ phải xác nhận danh tính của mình. "Giao dịch rửa có thể dễ dàng bị ngăn chặn nếu bạn yêu cầu khách hàng thực hiện KYC," ông nói. Theo Lai, sàn giao dịch sẽ có thể nhanh chóng đóng các tài khoản được phát hiện đang giao dịch với chính họ sau khi KYC đầy đủ đã được thực hiện


Nhiều người trong ngành đã xem báo cáo của Bitwise, trong đó phát hiện ra rằng 95% khối lượng trong lĩnh vực này là giả mạo, chỉ đơn thuần là sự xác nhận về những nghi ngờ đã có từ lâu

Nhóm quản lý tài sản đã tuyên bố trong một bài thuyết trình dài 250 slide rằng hoạt động trên nhiều sàn giao dịch có các mẫu "đặc trưng", thường không có đỉnh quanh các số nguyên và giảm đột ngột, không giải thích được ở các quy mô giao dịch nhất định

Theo báo cáo của Bitwise, là một "phân tích về khối lượng giao dịch Bitcoin thực", khối lượng của OKEx cho thấy một "dấu hiệu cảnh báo" rõ ràng vì hoạt động đã giảm một cách bí ẩn quanh mốc 3 BTC và "không đổi" một cách hiệu quả ở tất cả các kích cỡ nhóm cao hơn

OKEx giải quyết vấn đề giao dịch wash
OKEx giải quyết vấn đề giao dịch wash
Nguồn. BitwiseKhối lượng giao dịch từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 3 năm 2019

Mặc dù OKEx có thể là sàn đầu tiên công khai thừa nhận vấn đề, nhưng giao dịch rửa rõ ràng là phổ biến ở nhiều sàn giao dịch, vì vậy OKEx có thể không phải là sàn cuối cùng.

Lai gợi ý rằng wash trade là một vấn đề đối với các token nhỏ hơn, có thị trường kém thanh khoản hơn nhiều, mặc dù thực tế là ngành công nghiệp tiền điện tử đã bị bêu riếu công khai và báo cáo của Bitwise “không toàn diện, vì họ chỉ tập trung vào Bitcoin. "

Con số khối lượng giao dịch Messari được lấy từ mười sàn giao dịch hàng đầu mà trang web dữ liệu tiền điện tử giao dịch, "đã báo cáo khối lượng tiền điện tử đáng kể và hợp pháp thông qua API của họ" và bao gồm Binance, Bitfinex Bitflyer, Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini và

Theo Lai, khách hàng tăng khối lượng một cách giả tạo để tận dụng cấu trúc phí giảm là một vấn đề mà hầu hết các nền tảng đều gặp phải, mặc dù anh ấy sẽ không chỉ ra bất kỳ sàn giao dịch cụ thể nào.


BTC, được đề cập trong bài viết này và các tài sản kỹ thuật số khác do tác giả nắm giữ

Tham gia cuộc trò chuyện trên Telegram và Twitter

Chia sẻ bài viết này

Sao chép URL
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệmĐọc thêmĐọc ít hơn Đọc thêm Đọc ít hơn

Mặc dù Decentral Media, Inc. tin rằng các nguồn độc lập mà từ đó thông tin trên hoặc được truy cập qua trang web này là chính xác và đáng tin cậy, nó không tuyên bố hay bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của bất kỳ thông tin nào trên hoặc được truy cập qua trang web này. Công ty Decentral Media, Inc. không phải là cố vấn tài chính. Thông tin trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và chúng tôi không đưa ra lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc lời khuyên tài chính nào khác. Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải cập nhật bất kỳ thông tin lỗi thời, không đầy đủ hoặc không chính xác nào trên trang web này vì một số hoặc tất cả thông tin trên trang web này có thể trở nên lỗi thời, không đầy đủ hoặc không chính xác

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​của cố vấn đầu tư được cấp phép hoặc chuyên gia tài chính có trình độ khác nếu bạn đang tìm kiếm lời khuyên đầu tư cho ICO, IEO hoặc khoản đầu tư khác; . Chúng tôi sẽ không chấp nhận thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào cho phân tích hoặc báo cáo của chúng tôi về bất kỳ hoạt động cung cấp tiền xu ban đầu (ICO), cung cấp trao đổi ban đầu (IEO), tiền điện tử, tiền tệ, bán hàng được mã hóa, chứng khoán hoặc hàng hóa

Một báo cáo gần đây của Bitwise đã mở nắp về vấn đề kinh niên của tiền điện tử về wash trade. Giờ đây, một giám đốc điều hành cấp cao của OKEx đã thừa nhận với Crypto Briefing rằng sàn giao dịch có vấn đề với khối lượng tăng cao giả tạo

Khi được hỏi về những cáo buộc rằng OKEx đã tham gia vào wash trading, Lennix Lai, Giám đốc Thị trường Tài chính của OKEx, nói với Crypto Briefing rằng “chúng tôi sẽ thừa nhận điều đó”

Tuy nhiên, ông nói, đây là “hành vi do thị trường định hướng”, dựa trên cấu trúc phí duy nhất được sử dụng bởi sàn giao dịch. Anh ấy nói, nhiều khách hàng của OKEx đang cố gắng “giao dịch thông minh” bằng cách đánh cược vào cấu trúc phí đó

Lai giải thích: “Tôi có thể nói rằng có rất nhiều hoạt động giao dịch đáng ngờ trên OKEx. “Và chúng tôi đang thực hiện rất nhiều biện pháp để ngăn chặn những thứ đó. ”

Khi được hỏi liệu bản thân sàn giao dịch có tham gia wash trading hay không, Lai nhấn mạnh. "Dĩ nhiên là không. ”

Bản thân Lai “chịu trách nhiệm” tạo nên một thị trường công bằng, minh bạch và có trật tự” theo hồ sơ LinkedIn của anh ấy

OKEx cung cấp biểu phí tám tầng, tính phí giao dịch thấp hơn cho các tài khoản giao dịch thường xuyên trên thị trường giao ngay và tương lai của sàn giao dịch. Các tài khoản có khối lượng lớn trong 30 ngày có thể được giảm giá phí giao dịch, khuyến khích giao dịch thường xuyên,

Nhà giao dịch cấp 1 – bất kỳ ai có khối lượng dưới 100 BTC – phải trả 0. 1% nhà sản xuất và 0. 15% phí người nhận cho tất cả các giao dịch giao ngay; . 02% và 0. 05% phí maker và taker tương ứng

OKEx giải quyết vấn đề giao dịch wash
OKEx giải quyết vấn đề giao dịch wash
Biểu phí của OKEx. Nguồn. OKEx

Phát biểu tại một buổi họp mặt của các tổ chức, Lai giải thích rằng giao dịch wash trade cho phép khách hàng nhanh chóng đạt được mức phí thấp hơn. “Cần có thời gian để xây dựng khối lượng,” anh ấy nói, “và một trong những cách dễ dàng nhất, đặc biệt là đối với một số nhà giao dịch Trung Quốc, là rửa giao dịch một số cặp thanh khoản kém hơn. ” Một khi họ đạt được khối lượng cấp 8, họ có thể giao dịch với chi phí thấp

Lai nhấn mạnh rằng sàn giao dịch đang nỗ lực để ngăn chặn điều này. Điều này bao gồm việc tăng quy mô đánh dấu – chuyển động giá tối thiểu – mà ông cho biết sẽ khiến khối lượng tăng “đáng kể”. “Nếu bạn muốn wash trade,” anh ấy nói, “bạn sẽ phải tiêu tốn nhiều nguồn lực hơn”.  

Mặc dù OKEx đã triển khai kiểm tra KYC trên nền tảng của mình vào tháng 8 năm ngoái, nhưng điều này chỉ áp dụng cho việc rút tiền. Tài khoản vẫn có thể giao dịch mà không cần xác minh danh tính. Điều này có nghĩa là việc ngừng wash trading thường “giống như trò mèo vờn chuột”, Lai nói. Bất cứ khi nào một sàn giao dịch đóng tài khoản, khách hàng có thể thiết lập một tài khoản mới để tiếp tục giao dịch

Kế hoạch là mọi người sẽ phải xác nhận danh tính của họ trước khi họ có thể sử dụng nền tảng OKEx. Ông nói: “Giao dịch rửa có thể dễ dàng bị ngăn chặn nếu bạn yêu cầu khách hàng thực hiện KYC”. Lai giải thích rằng một khi sàn giao dịch đã triển khai KYC đầy đủ, họ sẽ có thể nhanh chóng đóng các tài khoản được phát hiện giao dịch với chính họ


Báo cáo của Bitwise, kết luận rằng 95% khối lượng của ngành là giả mạo, đối với nhiều người trong ngành, chỉ là sự xác nhận về những nghi ngờ sâu sắc

Trong một bài thuyết trình dài 250 slide, ban đầu gửi tới SEC, nhóm quản lý tài sản cho biết hoạt động trên nhiều sàn giao dịch có các mẫu “đặc trưng”, thường không có đỉnh quanh các số nguyên và giảm đột ngột, không thể giải thích được ở các quy mô giao dịch nhất định

Được mô tả là “phân tích khối lượng giao dịch Bitcoin thực”, báo cáo của Bitwise cho biết khối lượng của OKEx hiển thị một “dấu hiệu cảnh báo” rõ ràng. Như biểu đồ bên dưới cho thấy, hoạt động đã giảm một cách khó hiểu xung quanh mốc 3 BTC và hiệu quả là “không đổi” ở tất cả các kích thước nhóm cao hơn

OKEx giải quyết vấn đề giao dịch wash
OKEx giải quyết vấn đề giao dịch wash
Nguồn. Bitwise. Khối lượng giao dịch từ ngày 4-8/3/2019

Nhưng mặc dù OKEx có thể là công ty đầu tiên công khai thừa nhận vấn đề này, nhưng họ có thể không phải là công ty cuối cùng – wash trading rõ ràng đang tràn lan tại nhiều sàn giao dịch

Bất chấp sự xấu hổ của công chúng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, Lai vẫn tin rằng báo cáo của Bitwise “không toàn diện, vì họ chỉ tập trung vào Bitcoin“. Anh ấy gợi ý rằng giao dịch rửa cũng là một vấn đề đối với các mã thông báo nhỏ hơn, có thị trường kém thanh khoản hơn nhiều

Lai cho biết ngay cả các sàn giao dịch được bao gồm trong chỉ số khối lượng Messari “Real 10” cũng có vấn đề. Con số khối lượng giao dịch Messari được lấy từ mười sàn giao dịch hàng đầu mà trang dữ liệu tiền điện tử tin rằng “đã báo cáo khối lượng giao dịch tiền điện tử hợp pháp và đáng kể thông qua API của họ” và bao gồm Binance, Bitfinex, Bitflyer, Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini,

Mặc dù Lai sẽ không gọi cụ thể bất kỳ sàn giao dịch riêng lẻ nào, nhưng anh ấy nói rằng hầu hết các nền tảng đều gặp vấn đề giống như OKEx. khách hàng thổi phồng khối lượng một cách giả tạo để tận dụng cấu trúc phí chiết khấu


Tác giả được đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả BTC được đề cập trong bài viết này

Tham gia cuộc trò chuyện trên Telegram và Twitter

Chia sẻ bài viết này

Đã sao chép URL

Tuyên bố từ chối trách nhiệm Đọc thêm Đọc ít hơn

Thông tin trên hoặc được truy cập thông qua trang web này được lấy từ các nguồn độc lập mà chúng tôi cho là chính xác và đáng tin cậy, nhưng Decentral Media, Inc. không tuyên bố hoặc bảo đảm về tính kịp thời, đầy đủ hoặc chính xác của bất kỳ thông tin nào trên hoặc được truy cập thông qua trang web này. Truyền thông Decentral, Inc. không phải là cố vấn đầu tư. Chúng tôi không đưa ra lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc lời khuyên tài chính khác. Thông tin trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Một số hoặc tất cả thông tin trên trang web này có thể trở nên lỗi thời hoặc có thể trở nên không đầy đủ hoặc không chính xác. Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải cập nhật bất kỳ thông tin lỗi thời, không đầy đủ hoặc không chính xác nào

Bạn không bao giờ nên đưa ra quyết định đầu tư vào ICO, IEO hoặc khoản đầu tư khác dựa trên thông tin trên trang web này và bạn không bao giờ nên diễn giải hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào trên trang web này như lời khuyên đầu tư. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​của cố vấn đầu tư được cấp phép hoặc chuyên gia tài chính có trình độ khác nếu bạn đang tìm kiếm lời khuyên đầu tư cho ICO, IEO hoặc khoản đầu tư khác. Chúng tôi không chấp nhận bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào để phân tích hoặc báo cáo về bất kỳ ICO, IEO, tiền điện tử, tiền tệ, doanh số bán hàng được mã hóa, chứng khoán hoặc hàng hóa nào

Sàn giao dịch OKEx có đáng tin cậy không?

OKX là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu được hàng triệu người dùng tin cậy . Đó là một cách nhanh chóng và dễ dàng cho những người đam mê tiền điện tử mới bắt đầu đến chuyên gia mua, nắm giữ và trao đổi hàng trăm loại tiền điện tử phổ biến với phí giao dịch cạnh tranh.

Làm thế nào để bạn xác định các giao dịch rửa?

Về mặt NFT, giao dịch rửa xảy ra khi cùng một người dùng đứng sau cả hai bên của giao dịch NFT . Điều đó có nghĩa là cả địa chỉ người bán và người mua đều thực sự thuộc sở hữu của cùng một người.

Bao nhiêu tiền điện tử là wash trade?

Giao dịch rửa tiền và tiền điện tử . over half of all reported Bitcoin trading volume is either fake or non-economic wash trading.

Giao dịch rửa tiền điện tử là gì?

KIM GRAUER. Giao dịch rửa là một chiến lược giao dịch trong đó người mua và người bán có hiệu quả ở cả hai phía của giao dịch và về cơ bản, một người sẽ bán cho mình một tài sản để tạo ra ảo tưởng rằng một tài sản cụ thể đang được giao dịch nhiều hơn thực tế.