Chính sách phòng chống rửa tiền của VPBank | VPBank
- Về chúng tôi
- Quan hệ nhà đầu tư
- Tin tức
- Tuyển dụng
- Yêu thích
- Hỗ trợ
- Chi nhánh & ATM
- VN
- VN
- EN
- Cá nhân
- Thẻ tín dụng
VPBank nhận giải thưởng Đối tác ấn tượng nhất năm 2020 của Shopee
Trong khuôn khổ cuộc bình chọn Shopee Super Awards do Shopee tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 12/12/2020 vừa qua, VPBank vinh dự được xướng tên trong danh mục "Đối tác ấn tượng nhất năm 2020.
- Thẻ ghi nợ
VPBank ra mắt thương hiệu tài chính dành riêng cho thế hệ sống bứt phá: VPBank Prime
Trên con đường nỗ lực vươn đến thành công, ai cũng cần có cho mình một người đồng hành tin cậy. Với sự thấu hiểu và không ngừng sáng tạo, VPBank Prime mong muốn mang đến trải nghiệm tài chính số hóa trọn vẹn giúp thế hệ người Việt trẻ sống bứt phá, tiếp tục chinh phục những cột mốc quan trọng của cuộc đời.
- Vay
VPBank tung 2 gói sản phẩm mới cho khách hàng vay mua nhà, mua ô tô
- Tiết kiệm
VPBank tặng hàng nghìn quà tặng cho khách hàng gửi tiết kiệm dịp đầu năm
- Tài khoản thanh toán
VPBank vượt kế hoạch lợi nhuận 2019, đạt mức kỷ lục 10.334 tỷ đồng
- VPBank NEO
VPBank được trao giải thưởng Trải nghiệm khách hàng tốt nhất
- Bảo hiểm
VPBank nhân đôi quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng đầu năm mới
- Dịch vụ cá nhân
VPBank được đánh giá là ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam
- VPBank Loyalty
Giá trị thương hiệu ngân hàng tăng vọt, VPBank lần đầu tiên lọt Top 300 toàn cầu
- Khách hàng ưu tiên
Ngân hàng tư nhân Việt Nam lọt danh sách 500 ngân hàng toàn cầu có giá trị thương hiệu cao nhất
- Thẻ tín dụng
- Hộ kinh doanh
- Vay tín chấp
Học viện Tiểu thương VPBank giúp đỡ 50.000 tiểu thương vượt khó mùa dịch bệnh
- Vay thế chấp
Moodys giữ nguyên toàn bộ các xếp hạng tín nhiệm đối với VPBank
- Bảo hiểm
Khách hàng VPBank có thể mua bảo hiểm OPES trong vòng 3 phút và nhận bồi thường trong 24 giờ
- Dịch vụ thẻ
Giá trị thương hiệu ngân hàng tăng vọt, VPBank lần đầu tiên lọt Top 300 toàn cầu
- Vay tín chấp
- Doanh nghiệp SME
- Dịch vụ Tài Khoản
Moodys nâng xếp hạng tín nhiệm của VPBank lên ngang mức xếp hạng Quốc gia
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng [VPBank] vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moodys Investors Service [Moodys] nâng mức đánh giá tín dụng cơ sở [BCA] từ B1 lên Ba3, ngang với xếp hạng quốc gia Moodys dành cho Việt Nam, với triển vọng tích cực.
- Vay Doanh Nghiệp
Doanh nghiệp vay mua ô tô siêu tốc chỉ trong 4 giờ với lãi suất 5,8%/năm tại VPBank
Từ nay đến hết 31/12/2021, các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ [SME] có nhu cầu vay vốn tại VPBank để mua ôtô sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,8%/ năm với thủ tục phê duyệt chỉ trong vòng 04 giờ.
- Thẻ Thanh Toán VPBiz
VPBank chính thức ra mắt ứng dụng VPBank NEOBiz - Ngân hàng số cho Doanh nghiệp
Ra mắt phiên bản mobile app tiện dụng và tích hợp Smart OTP trên cùng một nền tảng, VPBank NEOBiz tối ưu hóa trải nghiệm người dùng chỉ với vài bước chạm và chắc chắn trở thành trợ thủ đắc lực trên chặng đường THỊNH VƯỢNG của Doanh nghiệp.
- Giải Pháp Thanh Toán
VPBank phối hợp với IFC và SMBC triển khai thử nghiệm thành công phát hành Blockchain LC
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng [VPBank] vừa thử nghiệm thành công toàn bộ quy trình giao dịch LC đầu tiên trên nền tảng chuỗi khối [blockchain], đưa VPBank thành một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam thành công áp dụng công nghệ này. Đặc biệt, đây cũng là giao dịch Blockchain LC đầu tiên được IFC bảo lãnh và SMBC là ngân hàng xác nhận và tài trợ.
- Dịch Vụ Thanh Toán
VPBank chính thức ra mắt ứng dụng VPBank NEOBiz - Ngân hàng số cho Doanh nghiệp
Ra mắt phiên bản mobile app tiện dụng và tích hợp Smart OTP trên cùng một nền tảng, VPBank NEOBiz tối ưu hóa trải nghiệm người dùng chỉ với vài bước chạm và chắc chắn trở thành trợ thủ đắc lực trên chặng đường THỊNH VƯỢNG của Doanh nghiệp.
- Tài Trợ Thương mại
VPBank độc quyền hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia Gian hàng Quốc gia Việt Nam trên JD.com
Sáng ngày 30/11/2021 tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số [Cục TMĐT và KTS]- Bộ Công Thương tổ chức buổi Họp báo công bố chương trình Gian hàng Quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc JD.com.
- Sản Phẩm Tiền Gửi
VPBank chính thức ra mắt ứng dụng VPBank NEOBiz - Ngân hàng số cho Doanh nghiệp
Ra mắt phiên bản mobile app tiện dụng và tích hợp Smart OTP trên cùng một nền tảng, VPBank NEOBiz tối ưu hóa trải nghiệm người dùng chỉ với vài bước chạm và chắc chắn trở thành trợ thủ đắc lực trên chặng đường THỊNH VƯỢNG của Doanh nghiệp.
- Thấu Chi Online
VPBank chính thức ra mắt ứng dụng VPBank NEOBiz - Ngân hàng số cho Doanh nghiệp
Ra mắt phiên bản mobile app tiện dụng và tích hợp Smart OTP trên cùng một nền tảng, VPBank NEOBiz tối ưu hóa trải nghiệm người dùng chỉ với vài bước chạm và chắc chắn trở thành trợ thủ đắc lực trên chặng đường THỊNH VƯỢNG của Doanh nghiệp.
- Giải Ngân Online
VPBank độc quyền hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia Gian hàng Quốc gia Việt Nam trên JD.com
Sáng ngày 30/11/2021 tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số [Cục TMĐT và KTS]- Bộ Công Thương tổ chức buổi Họp báo công bố chương trình Gian hàng Quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc JD.com.
- Mở Tài Khoản EKYC
VPBank chính thức ra mắt ứng dụng VPBank NEOBiz - Ngân hàng số cho Doanh nghiệp
Ra mắt phiên bản mobile app tiện dụng và tích hợp Smart OTP trên cùng một nền tảng, VPBank NEOBiz tối ưu hóa trải nghiệm người dùng chỉ với vài bước chạm và chắc chắn trở thành trợ thủ đắc lực trên chặng đường THỊNH VƯỢNG của Doanh nghiệp.
- Dịch vụ Tài Khoản
- Doanh nghiệp lớn
- Bảo lãnh
Giữa Covid, VPBank lập Quầy tư vấn online hỗ trợ doanh nghiệp về thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại
- Sản phẩm tín dụng
VPBank giảm tới 1,5% lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch cúm Corona
- Dịch vụ và tài trợ XNK
VPBank là một trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
- Dịch vụ tài khoản
Moodys giữ nguyên toàn bộ các xếp hạng tín nhiệm đối với VPBank
- Chương trình
Giá trị thương hiệu ngân hàng tăng vọt, VPBank lần đầu tiên lọt Top 300 toàn cầu
- Sản phẩm tài chính
VPBank chính thức hoàn thành triển khai cả 3 trụ cột của Basel II
- Ngân hàng trực tuyến
VPBank được trao giải thưởng Trải nghiệm khách hàng tốt nhất
- Giao dịch qua Email
Chiến lược kinh doanh linh hoạt và quản trị rủi ro chặt chẽ trong dịch Covid, VPBank được Moodys nâng hạng triển vọng tín nhiệm
- Bảo lãnh
- VPBank Diamond
- Cá nhân
- Cá nhân
- Thẻ tín dụng
- Thẻ ghi nợ
- Vay
- Tiết kiệm
- Tài khoản thanh toán
- VPBank NEO
- Bảo hiểm
- Dịch vụ cá nhân
- VPBank Loyalty
- Khách hàng ưu tiên
- Hộ kinh doanh
- Hộ kinh doanh
- Vay tín chấp
- Vay thế chấp
- Bảo hiểm
- Dịch vụ thẻ
- Doanh nghiệp SME
- Doanh nghiệp SME
- Dịch vụ Tài Khoản
- Vay Doanh Nghiệp
- Thẻ Thanh Toán VPBiz
- Giải Pháp Thanh Toán
- Dịch Vụ Thanh Toán
- Tài Trợ Thương mại
- Sản Phẩm Tiền Gửi
- Thấu Chi Online
- Giải Ngân Online
- Mở Tài Khoản EKYC
- Doanh nghiệp lớn
- Doanh nghiệp lớn
- Bảo lãnh
- Sản phẩm tín dụng
- Dịch vụ và tài trợ XNK
- Dịch vụ tài khoản
- Chương trình
- Sản phẩm tài chính
- Ngân hàng trực tuyến
- Giao dịch qua Email
- VPBank Diamond
- VPBank Diamond
- Tìm kiếm
- VPBank NEO
- Cá nhân
- Doanh nghiệp
- Về chúng tôi
- Quan hệ nhà đầu tư
- Tin tức
- Tuyển dụng
- Yêu Thích
- Hỗ Trợ
- Chi nhánh & ATM
- Cá nhânDoanh nghiệp
- VN
- VN
- EN
- Về chúng tôi
- Hệ thống kiểm soát tuân thủ VPBank
- Chính sách phòng chống rửa tiền của VPBank
Hệ Thống Kiểm Soát Tuân Thủ
Chính sách phòng chống rửa tiền của VPBank
03/12/2019VPBank đã và đang từng bước nâng cao năng lực Quản trị Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, chống rửa tiền [PCRT]
Nhận biết được nhiệm vụ quan trọng của hệ thống Ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng [VPBank] đã và đang từng bước nâng cao năng lực Quản trị Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là công tác tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, chống rửa tiền [PCRT]. Theo đó, Ban Lãnh đạo VPBank đặc biệt chú trọng quan tâm, đầu tư về cơ chế chính sách, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin nhằm ngăn chặn các giao dịch liên quan đến rửa tiền.
VPBank đã thiết lập cơ cấu tổ chức tuân thủ Phòng, chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố trên cơ sở: Hoàn thiện cơ chế, chính sách với sự ra đời của Quy định về PCRT; Hướng dẫn chi tiết công tác báo cáo liên quan đến phòng, chống rửa tiền; Xây dựng Quy trình nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trong hệ thống VPBank; Hiện đại hóa công tác sàng lọc giao dịch, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ và công tác tra soát theo các danh sách liên quan đến cấm vận, trừng phạt; Thường xuyên cập nhật và ban hành các hướng dẫn, cảnh báo, cập nhật các danh sách liên quan đến cấm vận, trừng phạt phục vụ công tác tra soát theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền; xây dựng đội ngũ chuyên trách về phòng, chống rửa tiền tại từng đơn vị kinh doanh
Công tác đào tạo, truyền thông về phòng, chống rửa tiền cũng được VPBank đẩy mạnh với các hoạt động như: Thực hiện đào tạo đối với 100% các cán bộ, nhân viên tân tuyển; Thực hiện khảo sát hiểu biết về pháp luật và quy định của VPBank về phòng, chống rửa tiền đối với 100% cán bộ, nhân viên của VPBank; công tác truyền thông toàn hàng về Phòng, chống rửa tiền cũng được VPBank chú trọng thông qua các Bản tin nội bộ
Với các nỗ lực như trên, VPBank cam kết:
- Tuân thủ đầy đủ theo các quy định về phòng, chống rửa tiền theo Pháp luật Việt Nam và quốc tế.
- Tăng cường thực hiện các biện pháp nhận biết khách hàng, giám sát nhằm ngăn ngừa tổn thất tài chính, rủi ro liên quan đến uy tín, rủi ro pháp lý liên quan đến phòng, chống rửa tiền.
- Nỗ lực bảo vệ Khách hàng, Ngân hàng và Cán bộ Công nhân viên không trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền.
Tham khảo quy định về phòng chống rửa tiền của VPBank tại ĐÂY.
Tham khảo chính sách phòng chống tham nhũng của VPBank tại ĐÂY.
Xem nhiều
- 03/12/2019
Quản trị rủi ro - Nền tảng bảo đảm an toàn trong Hệ thống Kiểm soát nội bộ
Bên cạnh hoạt động Kiểm soát nội bộ là hoạt động cốt lõi trong toàn bộ hệ thống Kiểm soát nội bộ, Quản Trị Rủi Ro [QTRR]
- 03/12/2019
Chính sách phòng chống rửa tiền của VPBank
VPBank đã và đang từng bước nâng cao năng lực Quản trị Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, chống rửa tiền [PCRT]
- 03/12/2019
Khái quát về Hệ thống kiểm soát nội bộ tại VPBank
Để bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản, nguồn lực, đồng thời bảo đảm cho các thông tin tài chính
- 03/12/2019
Hoạt động Kiểm soát nội bộ - cốt lõi của Hệ thống Kiểm soát nội bộ
Hệ thống Kiểm soát nội bộ [KSNB] VPBank được xây dựng để thực hiện giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.
- 03/12/2019
Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệm của VPBank
VPBank tạo dựng niềm tin dựa trên hành động phù hợp với pháp luật trong nước, quốc tế và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, ứng xử.
Chân trang
Thẻ tín dụng
- VPBank MC2
- VPBank Step Up
- VPBank Lady
- VPBank Platinum
- VPBank World
Vay tín chấp
- Vay tín chấp BeautyUP
- Vay tín chấp tiêu dùng cá nhân
Vay thế chấp tài sản
- Vay mua ô tô
- Vay mua nhà
- Vay kinh doanh
Tiết kiệm
- Tiết kiệm sinh lời
- Tiết kiệm gửi góp Easy Savings
Các sản phẩm khác
- Tài khoản VP Super
- Tài khoản thanh toán
- Ngân hàng điện tử
- Bảo hiểm
Có thể bạn cần biết
- Khuyến mại
- Biểu mẫu, biểu phí
- Câu hỏi thường gặp
- Công cụ tiện ích